AML/KYC Дополнение к пункту 7

Все ваши криптовалютные транзакции должны быть легальными, и полученными из легальных источников.

Мы осуществляем проверку транзакций с помощью AML Bot и Getblock. Ваша криптовалюта по оценке 2-ух сканеров должна быть чистой и иметь общий уровень риска не более 55% процентов, а также мы не принимаем Stolen Coins, Scam, Dark Market, Terrorism Financing, Ransom, Mixer, Illegal Service, Gambling, Fraudulent Exchange, Enforcement action, Dark Service, Child Exploitation и др. кластеры, относящиеся к классу "High Risk" с уровнем риска более 0.3% в общей массе, даже если общий уровень риска ниже 55%.

Если вы отправите нам транзакцию уровня риска более 55% относящуюся к "Suspicious sources", а также имеющую такие кластеры как: Stolen Coins, Scam, Dark Market, Terrorism Financing, Ransom, Mixer, Illegal Service, Gambling, Fraudulent Exchange, Enforcement action, Dark Service, Child Exploitation с уровнем риска более 0.3% в общей массе, даже если общий уровень риска ниже 55% , вам будет произведен возврат за вычетом сетевой комиссии на отправку, на тот же адрес, с которого производилась отправка, после отправления вами подтверждения на наш Email с просьбой возврата средств и указанием адреса. В некоторых случаях, если для возврата средств отправителю необходимо привлечение дополнительных ресурсов, ETH, TRX, BTC и др. для оплаты комиссии сети, нашим сервисом дополнительно может быть удержана сумма, эквивалентная сумме оплаты комиссии сети.

Также обращаем ваше внимание ! мы не работает с нелегальными сервисами, а также не совершаем транзакции в их адрес !

Политика AML/KYC является требованием регуляторов всех стран и международных антиотмывочных организаций и соответствует мировой практике по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Если средства в транзакции, отправленной клиентом нашему обменному пункту, имеют высокий общий риск или связаны с нелигитимными источниками (присутствуют метки высокого риска: Dark Market, Stolen Coins и другие), то наш обменный пункт может заблокировать транзакцию и запросить данные для прохождения процедуры KYC. Эта информация необходима исключительно в целях соблюдения требований AML/KYC для последующего разблокирования средств, отправленных в транзакции.

Чтобы избежать ситуаций, связанных с блокировкой средств и прохождением верификации, рекомендуем внимательно ознакомиться с регламентом на сайте в разделе "Правила" и "AML/KYC" , а также проверить AML-анализаторами на предмет наличия меток высокого риска адрес кошелька, с которого будут отправлены средства. Для этого можно использовать специализированные сервисы, например, Crystal Blockchain, AMLBot, GetBlock и другие. После получения результатов рекомендуем уточнить в поддержке на нашем сайте , допустим ли такой уровень риска для проведения обмена.